设立中外合资经营企业合同（计算机1）(60)

　　６．董事会议记录应包括会议议程的要点和结论，经主持人和参加会议的董事签字后，原本保存在合资公司。 

　　第十六条　董事会的职责 

　　１．董事会为合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切重大事宜。同时对合资公司具有进行领导和监督的权利。 

　　２．董事会职责如下： 

　　（１）修改合资公司章程。 
　　（２）决定延长合资期限、提前终止和解散合资公司等事项。 
　　（３）决定注册资本的增加、转让或其他有关资本的事项。 
　　（４）任免合资公司总经理、副总经理和经营委员会成立以及聘请总会计师等。
　　（５）决定与其他经济组织合并、合资公司资产的全部或重要部分的转让以及接收其他经济组织的重要资产等。 
　　（６）国内、外之分公司、子公司、国外代理机构的设立和撤销。 
　　（７）批准财务决算、决定合资公司三项基金的提取比例、利润分配或亏损处理办法。 
　　（８）确定经营方针，决定各年度业务计划和财务预算。 
　　（９）决定会计处理规则和资金筹措方针。 
　　（１０）决定合资公司组织机构的设置和变更。批准有关职工工资、奖金、福利、医疗、待遇等劳动管理方面的规定。 
　　（１１）决定驻勤董事和高级职员的待遇。 
　　（１２）审查、批准总经理和经营委员会提出的业务报告。 
　　（１３）审查、批准董事提出的议案。 
　　（１４）决定合资公司有关经营管理的规章制度。 
　　（１５）决定其他重要事项。 

　　３．关于上述（１）－－（９）项的决议，应由出席会议的全体董事通过方可作出。关于（１０）－－（１５）项决议，在出席会议的三分之二以上董事同意后即可作出决定。 

　　第六章　经营管理机构 

　　第十七条　总经理、副总经理 

　　１．合资公司设总经理一名、副总经理一名。每届任期为＿＿＿＿＿年，可以连任。第一任总经理由乙方从派出董事中推荐，副总经理由甲方从派出董事中推荐。经董事会聘任。第一任总经理、副总经理期满后，每届总经理、副总经理由甲、乙方轮流推荐，经董事会决定聘任。 

　　经董事会聘请，董事长、副董事长、董事可以兼任合资公司的总经理、副总经理。

　　２．合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理的职责是： 

　　（１）在董事会授权范围内，对外代表合资公司。